นอท กองสลากพลัส เคลื่อนไหวแล้ว หลังจาก DSI ออกหมายเรียก ชี้แจงปมรับเงิน ขบวนการฟอกเงิน ลั่น ไม่มีส่วนเกี่ยวโยงใดๆก็ตาม
วันนี้ (4 มกราคม 66) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์คดียาเสพติด ออกคำสั่งให้ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด ปฏิบัติงานสอบสวนสืบสวน เส้นทางการเงิน ของกลุ่มผู้ที่กระทำความผิด เกี่ยวกับสิ่งเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และก็ อื่น ๆ โดยเน้นไปยังบุคคล ที่ปฏิบัติภารกิจ ในการยักย้ายถ่ายเทสินทรัพย์ หรือ ฟอกเงิน ให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดีสิ่งเสพติด ได้ดำเนินงานเป็นคดีความพิเศษ ที่ 288/2565
จากการสอบสวน เจอกลุ่มบุคคล ที่ทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน
ให้กับอาชญากรรมไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หลายจำพวก ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไป เปิดบัญชีธนาคารให้ (บัญชีม้า) จากนั้น จะทำการควบคุม บัญชีธนาคารดังกล่าว ด้วยการเบิกถอนเงินสด และจากนั้นจึงนำไปมอบ ให้กับกลุ่ม ผู้ร้ายที่ใช้บริการ
โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ เป็นเปอร์เซ็นต์ จากยอดเงิน ที่เบิกถอนได้ แล้วก็ มีบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ทวงเงิน จากกลุ่มลูกค้า ยิ่งไปกว่านี้ ยังเจอพฤติกรรมการทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาน บุคคลที่แอบปิดบัญชี หรือ เบิกถอนเงินจากบัญชีม้า แล้วก็ ถ่ายคลิป ส่งให้ลูกค้า ที่ใช้บริการ ดูอยู่เป็นประจำ
ซึ่งตอนวันที่ 10 ธันวาคม 65 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับกุมตัวผู้ต้องหา ซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการ รายสำคัญได้ 1 ราย และก็ ออกหมายจับ ผู้ร่วมขบวนการไว้อีก 5 ราย
จากการสอบสวนขยายผล พบว่า ก่อนหน้านี้ กลุ่มกระบวนการ ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เบิกถอนเงินสด แล้วก็ นำไปเข้าบัญชี ให้กับบุคคลที่เกี่ยวเนื่องหลายราย โดยหนึ่งในคนรับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหารธุรกิจสลากกินแบ่งออนไลน์ “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐาน การรับเงิน จากกลุ่มกระบวนการนี้ ปริมาณหลายสิบล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างออกหมายเรียก ให้เข้ามาชี้แจง เหตุสำหรับการรับเงิน
อีกทั้ง การปฏิบัติการ เรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ของเอกชน และ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชน ว่ามีที่ไปที่มาอย่างไร
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็เลยขอฝากเตือน ไปยังประชาชน ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง กับการรับเปิดบัญชีธนาคาร ว่าเป็นการกระทำ ที่ผิดกฏหมาย และ อาจมีอันตรายต่อชีวิต แล้วก็ ร่างกาย หรือ ต่อสินทรัพย์ จากกลุ่มขบวนการ ที่ปฏิบัติการในลักษณะดังกล่าว ในคดีนี้
ด้าน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้โพสต์ ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวว่า “ยินดีครับ เป็นการตรวจสอบตามเหตุต้องสงสัย เราพร้อมเข้าชี้แจง และขอปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับขบวนการฟอกเงิน อาจจะแต่ขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นครับ”
ล่าสุด “นอท กองสลากพลัส” นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ให้สัมภาษณ์
รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง 9 เช้านี้ (5 เดือนมกราคม 2566) กรณีสรรพากร เรียกสอบข้อมูลการเงิน ของบริษัท ปี 2564 ซึ่งจะเข้าให้ข้อมูลวันที่ 16 มกราคม 2566 ซึ่งตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 65 ขายสลากฯเกินราคา จะเสียภาษี รวมทั้ง ค่าปรับต่าง ๆ ราว 159 ล้านบาท
กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียก แจงเหตุรับเงิน จากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน หรือไม่ ว่าดีเอสไอเรียกในฐานะพยาน ซึ่งเงินที่รับมา จะมีการตีเช็ค หรือ ผ่านระบบธนาคาร หรือ มีคนเอาคนหิ้วเงินสดมา ก็จะต้องเป็นระบบเข้าบัญชี
กรณีพื้นเพมาจากเว็บ เกี่ยวกับบอลนั้น “นอท กองสลากพลัส” รับเคยทำ เพจ “กูว่าแล้วมันต้องยิง” แต่ถูกหักหลัง ถูกปืนมาข่มขู่ เพื่อยึดเพจไป แล้วก็ ถูกคนอื่นๆ เอาไปทำต่อ รวมทั้ง ตอนหลัง มีคนนำไปทำต่อ ทำเว็บพนันบอล ซึ่งเป็นเรื่องโดยประมาณเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ยังเด็กมาก ยอมรับ เคยทำเว็บโป๊ด้วย เพราะในตอนนั้นครอบครัวลำบากมาก ซึ่งทางด้าน ปอท. มาเคยสอบที่บริษัท แต่ไม่มีหลักฐาน
นอท กองสลากพลัส สารภาพรู้จักกับ “เอ็ดดี้” แต่การันตี ไม่ได้รับเงินใครมาฟอกเงิน
“มีรูปหนึ่งที่ถ่ายในเลานจ์กับคนหนึ่ง มีคนมาบอกว่าคนนี้เป็นลูกน้องเอ็ดดี้ คือผมขายโฆษณา(สมัยเว็บฟุตบอล)ผมต้องรู้จักคนเหล่านี้บ้าง เคยเจอเอ็ดดี้ในเลานจ์ แต่ไม่สนิท”
นอท กองสลากพลัส ยืนยันรู้จักเอ็ดดี้จริง แต่มิได้รับเงินมาฟอกเงิน เพื่อทำสลากออนไลน์
ดังนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับ “เอ็ดดี้” เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง กระบวนการทำพนันออนไลน์ ในลักษณะต่างๆ ซึ่งตำรวจกำลังตามหาตัว อยู่ในเวลานี้